Bendri reikalavimai

  • Visi pateikti dokumentai turi būti aiškiai įskaitomi;
  • Visi pateikti oficialūs užsienio dokumentai turi būti patvirtinti apostile ir (arba) legalizuoti (išskyrus atvejus, kai dokumentai išduoti jurisdikcijose, kurios taiko specialias taisykles pagal tarptautinį susitarimą su Lietuva);
  • Visi pateikti dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Jei dokumentų originalai yra kita kalba, prašome pateikti oficialius vertimus, patvirtintus Apostille/legalizuotus. Turėtų būti pateikti ir dokumentų originalai, ir vertimai;
  • Bendrovė turi teisę paprašyti pateikti bet kokius papildomus dokumentus.

Reikalingų dokumentų sąrašas

Įregistravimo pažymėjimo kopija / Juridinių asmenų registro išrašas (arba lygiavertis dokumentas) (turėtų būti pateikta informacija apie juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, registracijos numerį, registracijos šalį, registruotą adresą, direktorius / atstovus ir akcininkus; išrašas iš įmonių registro duomenų bazės turėtų būti ne senesnis kaip 3 mėnesių);

Įstatų kopija (arba lygiavertis dokumentas);

Kliento grupės schema - dokumentas, kuriame išsamiai aprašoma juridinio asmens grupės struktūra ir nuosavybė Galutiniam naudos gavėjui (-ams) (datuotas ir pasirašytas Kliento atstovo; neturėtų būti senesnis nei 3 mėn.);

Motininės bendrovės ir (arba) tarpinės akcininkės įmonės registracijos pažymėjimo (arba lygiaverčio dokumento) kopija (turėtų būti pateikta informacija apie juridinio asmens teisinį pavadinimą, teisinę formą, registracijos numerį, registracijos šalį, registruotą adresą, direktorius / atstovus ir akcininkus; išrašas iš įmonių registro duomenų bazės turėtų būti ne senesnis kaip 3 mėnesių);

Kliento finansiniai dokumentai (paskutinių 2 metų finansinė ataskaita / metinė ataskaita);

Verslo planas (naujai įsteigtoms bendrovėms);

Spalvota ir galiojanti Kliento/ sąskaitos naudotojo (jei tai nėra teisinis atstovas) paso/asmens tapatybės kortelės spalvota ir galiojanti kopija;

Kliento / sąskaitos naudotojo (jei jis nėra teisinis atstovas) adresą patvirtinančio dokumento kopija (turi būti ne senesnė kaip 3 mėnesių);

Įgaliojimas (arba kitas dokumentas, kuriuo grindžiama teisė atstovauti Klientui), išduotas asmeniui, atstovaujančiam Klientą (jei tai nėra teisinis atstovas);

Verslo veiklos licencija (jei Klientas užsiima licencijuojama veikla);